上海第一医药股份有限公司 公司 董事会

上海第一医药股份有限公司 公司 董事会

时间:2020-03-16 16:14 作者:admin 点击:
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  2016年半年度报告摘要

  公司代码:600833 公司简称: 第一医药

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  报告期,公司实现营业收入80,289.04万元,同比78,348.96万元,增幅2.48%;实现营业利润2,994.17万元,同比2,760.11万元,增幅8.48%;归属于母公司所有者的净利润2,411.26万元,同比2,319.36万元,增幅3.96%。

  报告期,公司根据国家“十三五”计划中“健康中国”年启动对医药市场的发展要求,积极探索平台经济,延伸市场经营,寻求转型发展,强化闭环管控,着力挖掘综合资源的市场应用价值,努力适应新情况、新问题、新常态、新途径,以新姿态、新思维、新观念推进各项工作扎实开展。

  报告期,公司进一步探索传统经营融合互联网技术的有效途径,通过建立云医院服务流程和操作规范、设立云医院试点服务站,不仅为挖掘优化医药互动服务资源提供了裁体,更为创新服务,解决患者最后一公里医药需求提供了可达性。

  报告期,公司还从体现专业价值、丰富精准服务的角度出发,着力规划建立云药师团队和云药师运行模式,努力实现线上专业咨询与线下专业服务的有机联动,通过实行药师分类分级服务,推行慢病管理,提供个性化服务,从而放大药师服务空间与时间,形成线上药师随时问询,线下药师精准服务的跨界配套。

  报告期,公司积极拓宽网上经营渠道,在继续优化“天猫”平台经营策略的同时,还登陆了“1号店”,为公司扩大网上经营市场,实现线上经营与线下体验的进一步融合,奠定了更坚实的基础。

  报告期,公司紧紧把握医药市场转型发展趋势,一方面通过继续引进、充实健康类经营商品,调整优化经营品类,适应市场消费需求升级要求,丰富了供给商品和服务的适选性;另一方面通过提炼传统经营精髓,提升老字号品牌的文化内涵,寻求养生文化与药食同源市场的结合点,尝试打造与现代综合商业相融合,与购物中心相配套的全新药店经营模式。

  报告期,公司通过进一步优化系统应用功能,不断完善环节管理细度和精细考核深度,强化了公司运行过程的自我风控能力和预警措施,有效地保障了公司运行的安全性和稳步发展的有效性,为公司安全、有序、有效和可持续发展提供了坚实的保障。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

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  财务费用变动原因说明:本报告期利息收入增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动现金流入减少。

  资产负债表项目变动及说明

  单位:元、% 币种:人民币

  ■

  利润表项目变动及说明

  单位:元、% 币种:人民币

  ■

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  不适用

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  不适用

  (3) 经营计划进展说明

  不适用

  (4) 其他

  无

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三) 核心竞争力分析

  报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  单位:元

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  (3) 持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  持有金融企业股权情况的说明

  报告期内,天安财产保险股份有限公司因实施增资扩股,其总股本发生变更,本公司未参与此次增资认购,因此,公司持有该公司的股份未发生变化,仍为1450万股,但持股比例发生变化,期初持股比例为0.12%,期末持股比例为0.082%。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2) 委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  截至2016年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

  4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无

  董事长:陆琨

  上海第一医药股份有限公司

  2016年8月29日

  股票代码:600833 股票简称:第一医药编码:临2016-017

  上海第一医药股份有限公司

  2016年第二季度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2016年第二季度主要经营数据披露如下:

  报告期门店变动情况

  ■

  根据上述指引要求,报告期末按经营业态及地区的营业收入、营业成本及毛利率等主要经营数据不再重复披露,请详见公司2016年半年度报告。

  特此公告

  上海第一医药股份有限公司

  董事会

  2016年8月31日

  股票代码:600833 股票简称:第一医药编码:临2016-018

  上海第一医药股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年8月24日以邮件形式发出,并于2016年8月29日下午16:00时,在小木桥路681号20楼会议室召开。本次会议应到董事9名,委托0名,实到董事9名,公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项:

  一、选举孙伟先生为公司第八届董事会董事长;(简历附后)

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  二、选举陆琨先生为公司第八届董事会副董事长;(简历附后)

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  三、审议通过了《关于董事会各专业委员会人选的议案》:

  ⒈战略委员会:

  主任:孙伟

  非独立董事委员:孙伟、陆琨、尤建敏

  独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆

  ⒉薪酬与考核委员会:

  主任: 江宪

  非独立董事委员:王兆忠、史小龙

  独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆

  ⒊审计委员会:

  主任:邵瑞庆

  非独立董事委员:周晶波

  独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆

  ⒋提名委员会:

  主任:朱洪超

  非独立董事委员:孙伟、陆琨

  独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  四、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名,公司第八届董事会决定聘用尤建敏女士为公司总经理;(简历附后)

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  五、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名,公司第八届董事会决定聘用孙炳先生为第八届董事会秘书;(简历附后)

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  六、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名,公司第八届董事会决定聘用孙炳先生为公司财务总监;(简历附后)

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  七、根据公司总经理尤建敏女士的提名,公司第八届董事会决定聘用王顺樑先生为公司副总经理;(简历附后)

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  八、根据公司总经理尤建敏女士的提名,公司第八届董事会决定聘用岳留忠先生为公司副总经理;(简历附后)

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  九、审议通过了《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司第八届董事会决定聘任陈岚女士为公司证券事务代表(简历附后)。

  表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

  特此公告

  上海第一医药股份有限公司

  董事会

  2016年8月31日

  附简历:

  孙伟,男,46岁,工程硕士、EMBA,高级工程师,中共党员,曾任 上海电气 集团股份有限公司产业发展部经理、部长,上海轨道交通设备发展有限公司副总经理,上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理,上海电气(集团)总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总裁,本公司第八届董事会董事。

  陆琨,男,54岁,大学本科,工程师,中共党员。曾任上海国际信托贸易公司副总经理,上物汽车公司、汽车商贸公司副总经理、总经理,上海现代物流投资发展有限公司副总经理,本公司第七届董事会董事长。现任上海新路达商业(集团)有限公司董事长、党委书记,上海百联商业连锁有限公司党委书记,本公司第八届董事会董事。

  尤建敏,女,55岁,大学本科,高级经济师,中共党员,曾任徐汇区土产杂品公司副总经理,徐汇区医药公司副总经理,上海汇丰医药药材有限责任公司总经理,本公司副总经理,本公司第七届董事会董事。现任本公司总经理、党委副书记,本公司第八届董事会董事。

  孙炳,男,53岁,研究生学历,高级会计师,中共党员。曾任上海百货公司钟表眼镜公司副经理,上海一百集团财务部主管,上海东方超值连锁有限公司副总经理、财务总监,上海友谊集团审计监察室副主任,好美家装潢建材有限公司董事、财务总监,本公司第七届董事会秘书。现任本公司财务总监。

  王顺樑,男,59岁,研究生,高级经营师,中共党员。曾任上海灯具总店总经理,华联(集团)有限公司发展部经理助理,上海徐汇中药饮片厂厂长,上海百联商业连锁有限公司发展部经理,本公司第六届董事会、第七届董事会董事。现任本公司副总经理。

  岳留忠,男,57岁,中共党员,大专学历,经济师、政工师。曾任一百东楼副总经理,一百淮海店总经理、支部书记,上海东方体育用品有限公司总经理、党总支书记,上海新路达商业(集团)有限公司百货经营事业部总经理,上海新路达商业(集团)有限公司拓展项目负责人。现任本公司副总经理。

  陈岚,女,46岁,大学本科,工程师,中共党员。曾就职于上海商业网点发展实业股份有限公司工程部、法律顾问室、董事会办公室,上海第一医药股份有限公司董事会办公室,本公司第七届董事会证券事务代表。现任本公司董事会办公室主任助理。

  股票代码:600833 股票简称:第一医药编码:临2016-019

  上海第一医药股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年8月24日以邮件形式发出,并于2016年8月29日下午15:30时,在小木桥路681号20楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据议程选举吴健钢先生为公司第八届监事会监事长。

  吴健钢先生简历如下:

  吴健钢,男,57岁,大专,高级会计师,中共党员。曾任上海第三食品商店财务主管、经理助理,上海快乐(集团)有限公司财务部经理、副总经理,华联(集团)有限公司资产部副经理,上海新路达商业(集团)有限公司副总经理,百联集团有限公司企业清理中心副主任,波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师,百联集团有限公司投资发展部副部长,上海百联商业连锁有限公司财务总监,本公司第七届监事会监事长。现任上海新路达商业(集团)有限公司财务总监,本公司第八届监事会监事。

  表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名

  特此公告。

  上海第一医药股份有限公司

  监事会

  2016年8月31日THE_END